Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.
Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w dniu 12lutego 2025 r. (Uchwała NWZ nr 4/05/2025 z 12.02.2025 r.):
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ"
(TEKST JEDNOLITY)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Firma spółki brzmi: „Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna--------------------------
w Kluczborku". Spółka może w obrocie używać skrótu: „Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.--w Kluczborku".----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Założycielem Spółki jest Powiat Kluczborski.-----------------------------------------------------
§ 3. Siedzibą spółki jest miasto Kluczbork.-------------------------------------------------------------
§ 4. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.------------------------------------------------------------
§ 5. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----------------
§ 6. Spółka może powoływać oddziały, zakłady lub przedstawicielstwa oraz występować jako- wspólnik w innych spółkach na terenie kraju i za granicą.-------------------------------------
§ 7. Akcjonariusze oświadczają, że wiadomości uzyskane w związku z działalnością spółki---traktować będą na równi z tajemnicą zawodową.-----------------------------------------------------
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 8. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest---------- wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego:----------------------------------------
1) 86.10.Z. działalność szpitali,---------------------------------------------------------------------------
2) 86.22.Z. praktyka lekarska specjalistyczna,----------------------------------------------------------
3) 86.21.Z. praktyka lekarska ogólna,--------------------------------------------------------------------
4) 86.90.A. działalność fizjoterapeutyczna,-------------------------------------------------------------
5) 86.90.B. działalność pogotowia ratunkowego,-------------------------------------------------------
6) 86.21.Z. praktyka lekarska ogólna,-------------------------------------------------------------------
7) 32.50.Z. produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, wyłączając------ dentystyczne,-------------------------------------------------------------------------------------------------
8) 33.14.Z. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----------------------------------------
9) 33.20.Z. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-------------------------
10) 96.04.Z. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,-----------------------
11) 21.20.Z. produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,-------------------------
12) 47.73.Z. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona------------------------
w wyspecjalizowanych sklepach,-------------------------------------------------------------------------
13) 47.74.Z. sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona- w wyspecjalizowanych sklepach,---------------------------------------------------------
14) 72.19.Z. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk---------------- przyrodniczych i technicznych,---------------------------------------------------------------------------
15) 68.20.Z. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub------------------------------ dzierżawionymi,---------------------------------------------------------------------------------------------
16) 77.39.Z. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,-------------------------------------------------------------------------
17) 93.29.Z. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,---------------------------------------
18) 96.09.Z. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------------
19) 85.59.B. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----------
20) 86.90.E. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej------------------- niesklasyfikowanej,-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 9. W przypadku, gdy do podjęcia danego rodzaju działalności wymagane będzie------------- uzyskanie koncesji lub zezwolenia, to Spółka podejmie działalność w tym zakresie po---------- uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.----------------------------------------------------------
§ 10. 1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek---------- handlowych, przepisów o rachunkowości oraz przepisów związkowych dotyczących opieki--- zdrowotnej, przypisanych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.----------------------------
2. W celu wykonania zadań wymienionych w ustawie o zakładach opieki------------------------- zdrowotnej spółka utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.------------------------------
III. KAPITAŁ SPÓŁKI
§ 11. 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 20 050 400 (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji- imiennych serii „A” o nominalnej wartości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 200---- (dwieście) akcji imiennych serii „B” o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć----- złotych) każda, 8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „C” o wartości nominalnej po----- 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „D”--- o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii „E” o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda,--- 8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „F” o wartości nominalnej po 25,00 zł-------------- (dwadzieścia pięć złotych) każda, 443 016 (czterysta czterdzieści trzy tysiące szesnaście)------ akcji imiennych serii „G” o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych)-------- każda, 16 000 (szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii „H” o wartości nominalnej po 25,00-- zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „I” ------------o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 9 600 (dziewięć tysięcy-- sześćset) akcji imiennych serii „J” o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć-------- złotych) każda, 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii „K” o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych--- serii „L” o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 22 000----------- dwadzieścia dwa tysiące) akcji imiennych serii „Ł” o wartości nominalnej po 25,00 zł---------- (dwadzieścia pięć złotych) każda, 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii „M”----- o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 8 000 (osiem tysięcy)---- akcji imiennych serii „N” o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych)-------- każda, 9 680 (dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „O” o wartości--- nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji---- imiennych serii „P" o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda,------- 13 200 (trzynaście tysięcy dwieście) akcji imiennych serii „R” o wartości nominalnej po------- 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii---,,S” o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 4 000 (cztery--------- tysiące) akcji imiennych serii ,,T” o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć--------- złotych) każda, 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii ,,U” o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych----- serii ,,W” o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 22 320---------- (dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii ,,Y” o wartości------------ nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 8 000 (osiem tysięcy) akcji-----------imiennych serii „Z” o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 8 000-- (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „AA” o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia------ pięć złotych) każda, 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii „AB” o wartości------------ nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji--------- imiennych serii „AC” o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „AD” o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć- złotych) każda, 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii „AE” o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć- złotych) każda.-------------------------------------------------------------2. Wszystkie akcje serii „A”, serii „B”, serii „C”, serii „D”, serii „E”, serii „F”, serii „G”, serii „H”, serii „I”, serii „J”, serii „K” , serii „L” , serii „Ł”, serii „M”, serii „N”, serii „O", serii---- „P” serii ,,R”, serii ,,S”, serii ,,T”, serii ,,U”, serii ,,W”, serii ,,Y”, serii „Z”, serii „AA”, serii- ”AB”, serii ”AC”, serii „AD”, oraz serii „AE” są zwykłymi akcjami imiennymi i nie mogą--- być zamieniane na akcje na okaziciela.------------------------------------------------------------------
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w wyniku zmian statutu na mocy--------- uchwały walnego zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji albo przez zwiększenie-------- wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----------------------------------------------------------
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w wyniku zmiany statutu przez---- zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.----
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nie może nastąpić poniżej minimalnej wysokości-- akcji i kapitału zakładowego określonego w kodeksie spółek handlowych.-------------
6. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.---------------------------------
7. Spółka może dokonywać zmiany akcji imiennych, poza akcjami serii „A”, serii „B”, serii-- „C”, serii „D”, serii „E”, serii „F”, serii „G”, serii „H”, serii „I”, serii „J”, serii „K” , serii „L”, serii „Ł”, serii „M”, serii „N”, serii ,,O", serii ,,P”, serii „R”, serii ,,S”, serii ,,T”, serii ,,U”,---- serii ,,W”, serii „Y”, serii „Z”, serii ,,AA”, serii „AB”, serii „AC”, serii „AD”, oraz serii „AE” na akcje na okaziciela oraz zmiany akcji na okaziciela na akcje imienne.--------------------------
§ 12. 1. Wszystkie akcje serii „A" zostały objęte przez Założyciela Spółki Powiat Kluczborski i pokryte w następujący sposób:--------------------------------------------------------------------------
a) wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości 829.600,- (osiemset dwadzieścia dziewięć----- tysięcy sześćset) złotych w postaci przeniesienia na Spółkę w organizacji własności:------------
- rzeczy ruchomych wyszczególnionych w załączniku nr l do niniejszego aktu notarialnego na łączną wartość 329.600,- (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) złotych i objęcia-----w zamian 13.184,- (trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji,------------------------------
- nieruchomości położonej w Wołczynie, przy ul. Kościuszki nr 2 składającej się z działki----- nr 133/2, karta mapy 3, stanowiącej teren zabudowany i inne, obszaru trzydzieści jeden arów i dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe /0,3193ha/,------------------------------------------------
- nieruchomości położonej w Wołczynie i Wierzbicy Górnej, gmina Wołczyn składającej się-- z działek nr 978, 133/1, 133/2, 133/3, 133/5, 133/6, 308/1, 308/2, 308/3, 130/5 i 130/6 karta--- mapy 3 stanowiącej teren zabudowany, rolę, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny---- zabudowane inne i drogi, obszaru jeden hektar osiemdziesiąt sześć arów i sześć metrów------- kwadratowych / 1.8606 ha/, objętej księgą wieczystą Kw 60934 Sądu Rejonowego------------- w Kluczborku w stosunku do której ujawnione są wzmianki o wnioskach Dz. Kw 3636/03 o odłączenie działki nr 308/1 o powierzchni 0,0039 ha i Dz. Kw 4393/03 o odłączenie działki nr 308/3 o powierzchni 0.1126 ha, na której znajduje się budynek Zakładu Opiekuńczo- -------Leczniczego w Wołczynie, przy ulicy Kościuszki 2 o wartości 500.000,- (pięćset tysięcy)-----złotych, i objęcia w zamian za to 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji.-------------------------------
2. Wkładami pieniężnymi w kwocie 170.400,- (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta) złotych - i objęcia w zamian za to 6.816 (sześć tysięcy osiemset szesnaście) akcji, czyli łącznie-------- 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji.-----------------------------------------------------------------------
3. Wszystkie akcje serii „B" zostały objęte przez Powiat Kluczborski w zamian za udziały----- w kapitale zakładowym Zakładu Usług Medycznych w Kluczborku Spółki z ograniczoną------ odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczborku, o łącznej wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy----- złotych), w drodze połączenia tych spółek w trybie art. 492 § l Kodeksu spółek handlowych,-- przez przejęcie Zakładu Usług Medycznych w Kluczborku Spółki z ograniczoną---------------- odpowiedzialnością przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółkę Akcyjną w Kluczborku.-------
4. Wszystkie akcje serii „C" zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte-------------------
wkładami pieniężnymi w kwocie 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych) w zamian za 8.000 (osiem tysięcy) akcji serii „C" o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych).-----
5. Wszystkie akcje serii „D" zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładami------ pieniężnymi w kwocie 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych) w zamian za 8.000 (osiem--- tysięcy) akcji serii „D" o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych).--------------
6. Wszystkie akcje serii „E" zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładami------ pieniężnymi w kwocie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w zamian za 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji serii „E" o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda.-----
7. Wszystkie akcje serii „F" zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładem------- pieniężnym w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w zamian za 8.000 (osiem----- tysięcy) akcji imiennych serii „F" o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych)-- każda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Wszystkie akcje serii „G" zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładem------- niepieniężnym w kwocie 11.075.400,00 zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy-- czterysta złotych) w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitalnym położonej--- w Kluczborku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 23, stanowiącej działkę ewidencyjną nr----- 91/20, k.m. 12, o powierzchni 0,1155 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta--------- OP1U/00062465/9, stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego w zamian 443.016---------- (czterysta czterdzieści trzy tysiące szesnaście) akcji imiennych serii „G" o wartości------------- nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda.------------------------------------------------
9. Wszystkie akcje serii „H” zostały objęte przez Gminę Kluczbork i pokryte wkładem---------pieniężnym w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w zamian za 16 000-- (szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii „H” o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie:-------- dwadzieścia pięć złotych) każda.-------------------------------------------------------------------------
10. Wszystkie akcje serii „I” zostały objęte przez Gminę Kluczbork i pokryte wkładem-------- pieniężnym w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w zamian za 8 000-- (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „I” o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie:-------------- dwadzieścia pięć złotych) każda.-------------------------------------------------------------------------
11. Akcje serii „J” zostały objęte przez:-----------------------------------------------------------------
a) Gminę Kluczbork w liczbie 8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „J” o wartości----- nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda i pokryte wkładem-------------- pieniężnym w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);-------------------------
b) Powiat Kluczborski w liczbie 1 600 (jeden tysiąc sześćset) akcji imiennych serii „J”-------- o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).-----------------------
12. Wszystkie akcje serii „K” zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładem----- pieniężnym w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w zamian za 20 000---- (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii „K” o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie:------ dwadzieścia pięć złotych) każda.-------------------------------------------------------------------------
13. Wszystkie akcje serii „L” zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładem----- pieniężnym w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w zamian za 20 000---- (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii „L” o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie:------ dwadzieścia pięć złotych) każda.-------------------------------------------------------------------------
14. Wszystkie akcje serii „Ł” zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładem----- pieniężnym w kwocie 550 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian- za 22 000 (dwadzieścia dwa tysiące) akcji imiennych serii „Ł” o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda.--------------------------------------------------------------
15. Wszystkie akcje serii „M” zostały objęte przez Gminę Kluczbork i pokryte wkładem------- pieniężnym w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w zamian za 20 000---- (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii „M” o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie:----- dwadzieścia pięć złotych) każda.-------------------------------------------------------------------------
16. Wszystkie akcje serii „N” zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładem-----pieniężnym w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w zamian za 8 000--- (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „N” o wartości nominalnej 25,00 (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda.-----------------------------------------------------------------------------------------
17.Wszystkie akcje serii „O” zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładami----- pieniężnymi w kwocie łącznej 242 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące------ złotych) w zamian za 9 680 (dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii---- „O” o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda.------------------
18. Wszystkie akcje serii „P” zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładami----- pieniężnymi w kwocie łącznej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w zamian------- za 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii „P” o wartości nominalnej 25,00 zł-------- (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda.--------------------------------------------------------------
19. Akcje serii „R” zostały objęte przez:-----------------------------------------------------------------
a) Gminę Kluczbork w liczbie 5 200 (pięć tysięcy dwieście) akcji imiennych serii „R” ---------o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych);-------------------
b) Powiat Kluczborski w liczbie 8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „R” o wartości-- nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda i pokryte wkładem-------------- pieniężnym w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).-------------------------
20. Wszystkie akcje serii ,,S” zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładami---- pieniężnymi w kwocie łącznej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w zamian za--- 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii „S” o wartości nominalnej 25,00 zł----------- (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda.--------------------------------------------------------------
21. Wszystkie akcje serii ,,T” zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładami---- pieniężnymi w kwocie łącznej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w zamian za 4 000 (cztery tysiące) akcji imiennych serii „T” o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie:-------------- dwadzieścia pięć złotych) każda.-------------------------------------------------------------------------
22. Wszystkie akcje serii ,,U” zostały objęte przez Gminę Kluczborki pokryte wkładami------- pieniężnymi w kwocie łącznej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w zamian za--- 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii „U” o wartości nominalnej 25,00 zł--------- (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda.--------------------------------------------------------------
23. Wszystkie akcje serii ,,W” zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładami---- pieniężnymi w kwocie łącznej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w zamian za--- 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii ,,W” o wartości nominalnej 25,00 zł---------- (dwadzieścia pięć złotych) każda.---------------------------------------------------------------------
24. Akcje serii „Y” zostały objęte przez:----------------------------------------------------------------
a) Gminę Kluczbork w liczbie 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii „Y”------------ o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);----------------------------
b) Powiat Kluczborski w liczbie 10 320 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji------------- imiennych serii „Y” o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych)------- każda i pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 57 883,20 zł (słownie:----------- pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 20/100) oraz wkładem------------ pieniężnym w kwocie 200 116,80 zł (słownie: dwieście tysięcy sto szesnaście złotych---------- 80/100).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Wszystkie akcje serii „Z” zostały objęte przez Gminę Kluczbork i pokryte wkładem-------pieniężnym w kwocie łącznej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w zamian za- 8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „Z” o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia-- pięć złotych) każda.-----------------------------------------------------------------------------------------
26. Wszystkie akcje serii „AA” zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładem---pieniężnym w kwocie łącznej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w zamian za-8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „AA” o wartości nominalnej 25,00 zł--------------(dwadzieścia pięć złotych) każda.------------------------------------------------------------------------
27. Wszystkie akcje serii „AB” zostały objęte przez Gminę Kluczbork i pokryte wkładem---pieniężnym w kwocie łącznej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)-- w zamian za 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii „AB” o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda.--------------------------------------------------------------
28. Wszystkie akcje serii „AC” zostały objęte przez Gminę Kluczbork i pokryte wkładem---pieniężnym w kwocie łącznej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii „AC” o wartości nominalnej------ 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda.--------------------------------------------------------------
29. Wszystkie akcje serii „AD” zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładem--- pieniężnym w kwocie łącznej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w zamian----- za 8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „AD” o wartości nominalnej 25,00 zł------------ (dwadzieścia pięć złotych) każda.------------------------------------------------------------------------
30.Wszystkie akcje serii „AE” zostały objęte przez Gminę Kluczbork i pokryte wkładem---pieniężnym w kwocie łącznej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii „AE” o wartości nominalnej------ 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda.--------------------------------------------------------------
§ 13. Wydanie w posiadanie rzeczy ruchomych i nieruchomych na rzecz Spółki nastąpi-------- w terminie siedmiu dni od chwili sporządzenia tego aktu. Wpłaty na akcje za wkłady----------- pieniężne nastąpią także w terminie siedmiu dni od daty sporządzenia aktu tego na rachunek-- Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 14. Do dnia zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie pierwszego sprawozdania finansowego Spółki akcje imienne objęte w zamian za wkłady niepieniężne nie mogą być----- zbyte ani zastawione.---------------------------------------------------------------------------------------
§ 15. 1. Akcje są zbywalne z zastrzeżeniem postanowień § 14 Statutu.-----------------------------
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 14 Statutu akcje mogą być zastawione.-------------------------
3. W przypadku ustanowienia zastawu zastawnikowi nie przysługuje prawo głosu z akcji na których ustanowiono zastaw.------------------------------------------------------------------------------
§ 16. 1. Akcje Spółki mogą być umorzone w następujących przypadkach:------------------------
a) za zgodą akcjonariuszy w drodze jej nabycia przez spółkę, (umorzenie dobrowolne),--------
b) bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).------------------------------------------------
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać--------- w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego----- akcjonariuszowi akcji umorzonej bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------
IV. WŁADZE SPÓŁKI
§ 17. Władzami Spółki są:---------------------------------------------------------------------------------
1) Walne Zgromadzenie,-----------------------------------------------------------------------------------
2) Rada Nadzorcza,-----------------------------------------------------------------------------------------
3) Zarząd.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 18.1 Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.------------------------------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd w terminie sześciu miesięcy po- upływie każdego roku obrotowego.------------------------------------------------------------------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy----------- reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.---------------------------------
4. W przypadku określonym w ust. 3 Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.-----------------------------
§ 19. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w następujących przypadkach:------------
1) jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie określonym-------- w § 18 ust. 2,------------------------------------------------------------------------------------------------
2) jeżeli Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch------- tygodni od dnia przedstawienia żądania przez Radę Nadzorczą.-------------------------------------
§ 20. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na----------- terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.--------------------------------------------------------------------
§ 21. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza------------- w zależności od tego który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.-----------------------
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10------ kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad-----Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------
§ 22. 1. Jeżeli przepisy Statutu lub kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne--- Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia prawnie wiążących uchwał bez względu na----- liczbę reprezentowanych na nim akcji.-------------------------------------------------------------------
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych,---- o ile przepisy statutu lub kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----------------------
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod-- rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.--------------------------
4. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym------------- Zgromadzeniu.-----------------------------------------------------------------------------------------------
5. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu według zasady jedna akcja daje prawo do jednego głosu.-----------------------------------------------------------------------
6. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik------- innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec--- Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką. Zgromadzenie, z wyjątkiem zespołu na pierwszą-- kadencję, który w składzie 3 (trzech) członków powołany został przez założyciela Spółki.-----
§ 23. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego-- wskazana po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się ---------------------- Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes------ Zarządu, inny Członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----------------------------
§ 24. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:----------------------------
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-------------------------------------------------------------------
2. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki: Zarządowi i Radzie Nadzorczej--------- z wykonywania przez nich obowiązków,----------------------------------------------------------------
3. ustalenie składu liczbowego Rady Nadzorczej oraz powołanie i odwoływanie w drodze----- głosowania członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem składu na pierwszą kadencję, który------ powołany został przez założyciela Spółki,---------------------------------------------------------------
4. dokonania podziału zysku lub pokrycia strat,--------------------------------------------------------
5. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub-------- sprawowania zarządu albo nadzoru,----------------------------------------------------------------------
6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz-------------- ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,----------------------------------------------
7. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,---
8. nabycia własnych akcji w przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienia do ich nabywania,--------------------------------------------------------------------------
9. emisji obligacji,-------------------------------------------------------------------------------------------
10. tworzenie i znoszenie funduszy oraz uchwalanie regulaminów określających zasady-------- zarządzania nimi,--------------------------------------------------------------------------------------------
11. umorzenie akcji,----------------------------------------------------------------------------------------
12. zmiany statutu,------------------------------------------------------------------------------------------
13. podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,--------------------------------------------------
14. rozwiązania Spółki,-------------------------------------------------------------------------------------
15. wszystkie inne sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych do------------ kompetencji Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------
16.zbywanie, nabywanie lub obciążanie składników majątku trwałego (aktywów trwałych)--- o wartości przekraczającej równowartość 50.000 euro (pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych---- (wg. średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień wystąpienia o zgodę).--------------------
§ 25. 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych------- w drodze wyborów na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem zespołu na- pierwszą kadencję, który w składzie 3 (trzech) członków powołany został przez założyciela-- Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------
2. Do Rady Nadzorczej mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy oraz spoza ich------ grona.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.-----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Dozwolony jest ponowny wybór członków ustępującej Rady Nadzorczej do nowego jej----- składu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu,----------------------- przedstawicielstwa Spółki oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub---- adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.----------------------------------
§ 26. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.--
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.------------------
4. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin swego działania, który przedstawi-------do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.-------------------------------------------------------------
§ 27. 1. Rada Nadzorcza może podejmować prawnie wiążące uchwały jeżeli na posiedzeniu-- obecna jest ponad połowa członków, a ponadto wszyscy członkowie zostali prawidłowo------- zaproszeni na dane posiedzenie.--------------------------------------------------------------------------
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.------------------------
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.-------
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie --------rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.------------------------------------------------
4. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej doręcza się osobiście, pocztą lub mailowo.---
5. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że którykolwiek z członków Rady------------- Nadzorczej zgłosi wniosek o głosowanie tajne.---------------------------------------------------------
§ 28. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich------- dziedzinach jej działalności.-------------------------------------------------------------------------------
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:------------------------------------------
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-------------------------------------------
b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,-------------------------------------------
c) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady----------- Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących----------- sprawować swoich czynności,-----------------------------------------------------------------------------
d) uchwalenie regulaminu pracy zarządu Spółki,-------------------------------------------------------
e) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytu w wysokości ponad 30% wartości----- kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------------------------------------------
f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,-------------------------------
g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich- zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, oraz wniosków co do podziału-- zysku lub pokrycia strat,----------------------------------------------------------------------
h) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności-------- z księgami i dokumentami,--------------------------------------------------------------------------------
i) zgłaszanie spraw pod obrady Walnego Zgromadzenia,---------------------------------------------
j) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki,--------------------------------------------------
k) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach zastrzeżonych w Statucie Spółki oraz przepisach kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej,------------------
l) udzielanie Zarządowi zgody na zbywanie, nabywanie lub obciążanie składników majątku--- trwałego (aktywów trwałych) o wartości przekraczającej równowartość 30 000 euro------------ (trzydzieści tysięcy euro) w złotych, a nieprzekraczającej równowartość 50 000 euro----------- (pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych (w każdym przypadku liczone wg. średniego kursu------- ogłoszonego przez NBP na dzień wystąpienia o zgodę), z zastrzeżeniem przypadków gdy----- przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują wymóg zgody Walnego Zgromadzenia,
ł) udzielanie Zarządowi zgody na zaciągnięcie zobowiązań warunkowych (w tym udzielanie--przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych) o wartości przekraczającej równowartość 30 000 euro (trzydzieści tysięcy euro) w złotych (wg. średniego kursu ogłoszonego przez------ NBP na dzień wystąpienia o zgodę),---------------------------------------------------------------------
m) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego---------------- sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).-------------------------
§ 29. 1. Zarząd Spółki składa się z l (jednego) do 5 (pięciu) członków zarządu pełniących------ funkcję: Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu.-------------------
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną kadencję,-------------- z wyjątkiem pierwszego składu, który powołany został przez założycieli Spółki.-----------------
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany nawet bez podania przyczyn.--------
4. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.----------
5. Po wygaśnięciu kadencji członkowie dotychczasowego zarządu mogą być ponownie-------- wybrani w skład nowego Zarządu.------------------------------------------------------------------------
6. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej, która trwa dwa lata.------------------
§ 30. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.--------------------------------------
2. Zarząd Spółki działa na podstawie niniejszego statutu oraz Regulaminu Pracy Zarządu,----- przepisów kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.--------------
§ 31. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek----- Zarządu działający samodzielnie.-------------------------------------------------------------------------
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu po uzyskaniu od Rady Nadzorczej pozytywnej opinii o kandydacie.-----------------------------------------------------------
§ 32. 1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------
2. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym statucie, regulaminie pracy zarządu, uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.---
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością----- głosów. W przypadku powołania Prezesa Zarządu w razie równości głosów decyduje głos----- Prezesa Zarządu.---------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ogranicza się obowiązki informacyjne Zarządu wskazane w art. 3801 ust. 1 i 2 kodeksu----- spółek handlowych w ten sposób, że Zarząd jest zobowiązany do udzielenia Radzie------------- Nadzorczej, na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej lub na wezwanie Przewodniczącego-- Rady Nadzorczej, informacji o:---------------------------------------------------------------------------
§ 33. Członek Zarządu bez zgody Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami--------- konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki----------- cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć----- w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.--------------------------------------
§ 34. Prezes Zarządu jest pracodawcą i pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. W przypadku braku powołania Prezesa Zarządu lub jego---------------- nieobecności, funkcję tę pełni inny Członek Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez--------- Zarząd.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 35. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-------------------------------------------
2. Pierwszy rok obrotowy w Spółce kończy się 31 grudnia 2004 r.----------------------------------
3. Spółka prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.--------------------
§ 36. 1. Spółka tworzy wymagane przepisami prawa fundusze.--------------------------------------
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy i rezerwowy.-------------------------------------------------------
3. Spółka może tworzyć inne fundusze celowe.--------------------------------------------------------
4. Walne zgromadzenie określi zasady tworzenia funduszów celowych, kapitału zapasowego-i rezerwowego oraz zasady gospodarowania nimi.-----------------------------------------------------
§ 37. Po upływie każdego roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech------------ miesięcy:------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) sporządzić według obowiązujących przepisów prawa sprawozdanie finansowe Spółki,------
b) opracować sprawozdanie z działalności Spółki i przedstawić je w wyżej podanym-----------terminie Radzie Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------
§ 38. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po----- upływie każdego roku obrotowego.----------------------------------------------------------------------
§ 39. 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku na warunkach określonych niżej.----- Obligatariusze nie mają prawa do udziału w zysku.----------------------------------------------------
2. Zysk osiągnięty w danym roku obrotowym stosownie do zasad określonych w kodeksie----- spółek handlowych każdorazowo podzieli Walne zgromadzenie, które uchwałą zdecyduje----- o tym jaka część zysku zostanie przeznaczona, na:----------------------------------------------------
a) kapitał zapasowy,----------------------------------------------------------------------------------------
b) kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków--------------------------------
oraz------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) fundusz inwestycyjny,-----------------------------------------------------------------------------------
d) fundusze celowe,-----------------------------------------------------------------------------------------
e) inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia,-------------------------------------------
f) dywidendę.------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy--------uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz ustala termin jej-- wypłaty.------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40. 1. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.--------
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i przepisów związkowych dotyczących jej działalności.----------------------
3. Przybliżona wysokość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę------
w związku z jej utworzeniem ustala się na kwotę do 15.000,- złotych.”----------------------------
